NRI SANJH JALANDHAR (26 March)
देश के कई राज्यों में ED ने छापेमारी की है। जिसमें शिपिंग कंपनी पर ED की छापेमारी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता में छापेमारी, ED ने 47 बैंक खाते किए सीज। ईडी ने मेसर्स के परिसरों पर फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली है।
मकरोनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी और संबंधित संस्थाएं मेसर्स। लक्ष्मीटन मैरीटाइम, मैसर्स। हिंदुस्तान इंटरनेशनल, मैसर्स. राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, मै. स्टवार्ट अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; एमएस।
भाग्यनगर लिमिटेड, मै. विनायक स्टील्स लिमिटेड, मै. वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड; और उनके निदेशक/साझेदार संदीप गर्ग, विनोद केडिया और अन्य दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरूक्षेत्र और कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर हैं। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और रुपये की अस्पष्ट नकदी बरामद की गई। 2.54 करोड़ पाए गए और जब्त कर लिए गए, 47 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।
