एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने पंजाब कैडर के IAS ऑफिसर कंवल प्रीत बराड़ को मोहाली में एक प्रोजेक्ट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 18 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद वह आज उसके सामने पेश हुए। यह समन सनटेक सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जहां ED चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) अप्रूवल और ज़मीन मालिकों की सहमति से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रहा है।
ED सूत्रों के मुताबिक, बराड़ को समन ईमेल के ज़रिए भेजे गए हैं। इन्वेस्टिगेटर उनसे प्रोजेक्ट डेवलपर को ज़मीन बेचने के लिए ज़मीन मालिकों की सहमति को वेरिफाई करते समय अधिकारियों द्वारा अपनाए गए प्रोसेस के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। यह मामला तब सामने आया जब आरोप लगे कि लगभग 30.5 एकड़ ज़मीन से जुड़े 15 ज़मीन मालिकों की सहमति वाले डॉक्यूमेंट्स कथित तौर पर जाली थे।
बताया जा रहा है कि इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल प्रोजेक्ट के लिए CLU अप्रूवल लेने के लिए किया गया था।गौरतलब है कि ED पहले ही कई सीनियर अधिकारियों से पूछताछ कर चुका है और सनटेक सिटी और दूसरे प्रोजेक्ट्स को दिए गए CLU का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। इस केस में 30.5 एकड़ ज़मीन के लिए 15 ज़मीन मालिकों के नकली साइन और अंगूठे के निशान वाले नकली सहमति पत्र बनाने के आरोप हैं।
इनका इस्तेमाल कथित तौर पर CLU परमिशन लेने के लिए किया गया, जिसके बाद प्रोजेक्ट यूनिट्स को रजिस्ट्रेशन और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) से मंज़ूरी मिलने से पहले ही बेच दिया गया।ED ने जुलाई में इंडियन को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग लिमिटेड के सेक्रेटरी अजय सहगल पर लगभग 348 करोड़ रुपये की क्रिमिनल कमाई को लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया था।
कंपनी सनटेक सिटी प्रोजेक्ट की प्रमोटर थी। अजय सहगल को मई में गिरफ्तार किया गया था। वह अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में है। केस की जांच के दौरान ज़मीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और सहमति पत्रों की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करने और उनका इस्तेमाल करने में कौन शामिल था।
