रिटायर्ड पंजाब इंस्पेक्टर जनरल (IG) अमर सिंह चहल से जुड़े करोड़ों रुपये के साइबर फ्रॉड केस में, पुलिस ने अब तक करीब 25 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और 810 करोड़ रुपये (करीब $30 मिलियन) में से करीब 3 करोड़ रुपये (करीब $30 मिलियन) के ट्रांजैक्शन रोक दिए हैं।
जांच से पता चला है कि फ्रॉड नेटवर्क के लिंक महाराष्ट्र से हैं।पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों की पहचान हो गई है, और एक हाई-लेवल जांच टीम उन्हें पकड़ने के लिए लगातार टेक्निकल और बैंकिंग ट्रेल को फॉलो कर रही है।पुलिस ने अभी तक अमर सिंह चहल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है।
अधिकारियों का कहना है कि डॉक्टरों से परमिशन मिलने के बाद रविवार को हॉस्पिटल में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से जांच में और भी ज़रूरी डिटेल्स सामने आने की उम्मीद है।जांच एजेंसियों ने अब तक तीन मुख्य आरोपियों की पहचान की है, जो महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं।
पुलिस का कहना है कि फ्रॉड करने वालों ने रिटायर्ड IG के अकाउंट से पैसे निकाले और रकम का पता लगाना मुश्किल बनाने के लिए उसे कई अलग-अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पुलिस टीमों को यह भी जानकारी मिली है कि पूरे साइबर फ्रॉड नेटवर्क में कम से कम 10 लोग शामिल हैं। जालसाज़ कथित तौर पर शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफ़े का वादा करके लोगों को फंसाते थे।
जांच में यह भी पता चला कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए नकली पहचान और अलग-अलग मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या गैंग ने दूसरे राज्यों में भी लोगों को ठगा है।शुरुआती जांच में पता चला कि अमर सिंह चहल से रजत वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने संपर्क किया था,
जिसने खुद को एक प्राइवेट बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बताया था। इस फ्रॉड का शिकार होकर चहल ने बड़ी रकम इन्वेस्ट की, जो बाद में साइबर फ्रॉड निकली। बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन और टेक्निकल जांच के बाद, पटियाला पुलिस ने संबंधित बैंकों के साथ कोऑर्डिनेट किया और अकाउंट फ्रीज़ कर दिए, जिससे बड़ी रकम मिली।
