गुरुग्राम सेशंस कोर्ट ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को सात दिन की रिमांड पर भेज दिया है। कल देर रात, कोर्ट में पेशी के दौरान ED ने उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी। अरोड़ा को शनिवार सुबह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।9 मई की सुबह, करीब 20 गाड़ियों में सवार एक टीम सेक्टर 2 स्थित अरोड़ा के घर पहुंची।
मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ एक महीने के भीतर यह दूसरी कार्रवाई है, जिसके बाद लुधियाना स्थित उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है।सूत्रों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ी कुछ कंपनियों में कथित वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाया है। इनमें ₹157.12 करोड़ की फर्जी बिक्री और शेल कंपनियों के ज़रिए किए गए फर्जी निर्यात शामिल हैं।
एजेंसी को शक है कि FEMA नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशी संस्थाओं के ज़रिए फंड की ‘राउंड-ट्रिपिंग’ की गई है। इसके परिणामस्वरूप, एजेंसी ने कई बैंक खाते ज़ब्त कर लिए हैं और इस नेटवर्क से जुड़े डीमैट खातों तथा म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को फ्रीज़ कर दिया है। गुरुवार को, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मोहाली और चंडीगढ़ में करीब 12 जगहों पर एक साथ छापेमारी की।
मोहाली के छाजू माजरा स्थित ‘वेस्टर्न टावर्स सोसाइटी’ में IT कारोबारी नितिन के फ्लैट पर छापा मारा गया। बताया जा रहा है कि नितिन मुख्यमंत्री के OSD के करीबी हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले कहा था कि उनकी सरकार का इन कार्रवाइयों से कोई लेना-देना नहीं है।
